7月31日晚， 招商局港口集團股份有限公司（簡稱“招商港口”，001872）發布董事會決議公告，公告稱，招商港口第十一屆董事會2023年度第二次臨時會議審議通過《關于選舉第十一屆董事會董事長、副董事長的議案》，同意選舉馮波鳴為董事長，同意選舉徐頌和嚴剛為副董事長，董事長和副董事長任期與公司第十一屆董事會任期一致。

同時，審議通過《關于選舉第十一屆董事會審計委員會委員的議案》，同意選舉李琦獨立董事、劉威武董事和鄭永寬獨立董事擔任第十一屆董事會審計委員會委員，任期與公司第十一屆董事會任期一致。   

審議通過《關于選舉第十一屆董事會提名、薪酬與考核委員會委員的議案》，同意選舉馮波鳴董事長、高平獨立董事和鄭永寬獨立董事擔任第十一屆董事會提名、薪酬與考核委員會委員，任期與公司第十一屆董事會任期一致。      

審議通過《關于選舉第十一屆董事會戰略與可持續發展委員會委員的議案》，同意選舉馮波鳴董事長、徐頌副董事長、嚴剛副董事長、張銳董事、陸永新董事、高平獨立董事、李琦獨立董事和柴躍廷獨立董事擔任第十一屆董事會戰略與可持續發展委員會委員，任期與公司第十一屆董事會任期一致。   

審議通過《關于第十一屆董事會審計委員會召集人的議案》，同意李琦獨立董事擔任第十一屆董事會審計委員會召集人，任期與公司第十一屆董事會任期一致。      

審議通過《關于第十一屆董事會提名、薪酬與考核委員會召集人的議案》，同意高平獨立董事擔任第十一屆董事會提名、薪酬與考核委員會召集人，任期與公司第十一屆董事會任期一致。 

審議通過《關于第十一屆董事會戰略與可持續發展委員會召集人的議案》，同意馮波鳴董事長擔任第十一屆董事會戰略與可持續發展委員會召集人，任期與公司第十一屆董事會任期一致。

招商港口第十一屆董事會及各專門委員會組成情況如下：

（一）董事會組成情況    

非獨立董事：馮波鳴董事長、徐頌副董事長、嚴剛副董事長、張銳、劉威武、陸永新、吳昌攀、呂以強；    

獨立董事：高平、李琦、鄭永寬、柴躍廷。    

（二）董事會各專門委員會組成情況    

審計委員會：李琦獨立董事（召集人）、劉威武董事、鄭永寬獨立董事；    

提名、薪酬與考核委員會：高平獨立董事（召集人）、馮波鳴董事長、鄭永寬獨立董事；    

戰略與可持續發展委員會：馮波鳴董事長（召集人）、徐頌副董事長、嚴剛副董事長、張銳董事、陸永新董事、高平獨立董事、李琦獨立董事、柴躍廷獨立董事。

附董事簡歷： 

馮波鳴：53歲，經濟師，擁有香港大學工商管理碩士學位。現任招商港口董事長，招商局集團有限公司副總經理，遼寧港口集團有限公司董事長，招商局港口控股有限公司董事會主席、非執行董事，招商局能源運輸股份有限公司董事長。歷任中遠集裝箱運輸有限公司商務部經理，中遠集運香港MERCURY公司總經理，中遠控股（香港）經營管理部總經理，武漢中遠國際貨運有限公司／武漢中遠物流有限公司總經理，中國遠洋運輸（集團）總公司戰略管理實施辦公室主任，中國遠洋海運集團有限公司戰略與企業管理本部總經理，中遠海運港口有限公司執行董事、董事會主席，中遠海運控股股份有限公司及東方海外（國際）有限公司的執行董事，中遠海運能源運輸股份有限公司、中遠海運發展股份有限公司、中遠海運國際（香港）有限公司、青島港國際股份有限公司及Piraeus Port Authority S.A.（比雷埃夫斯港務局有限公司）的非執行董事，中遠海運（香港）有限公司、中遠海運投資控股有限公司、海南港航控股有限公司、中遠海運散貨運輸有限公司的董事以及中國外運股份有限公司董事長。2023年7月起擔任招商港口董事長。 

徐頌：51歲，高級經濟師，擁有華中理工大學物資管理專業學士學位、 東北財經大學工商管理專業碩士學位、英國考文垂大學國際商業碩士學位、大連海事大學交通運輸規劃與管理專業博士學位。現任招商港口副董事長、首席執行官，招商局港口控股有限公司副主席、首席執行官，遼寧港口股份有限公司非執行董事。歷任大連口岸物流網有限公司副總經理，大連港集發物流有限責任公司副總經理、總經理，大連港集裝箱股份有限公司總經理，大連港北黃海港口合作管理公司總經理，大連港股份有限公司總經理，大連港集團有限公司副總經理、總經理、董事，遼寧港口集團有限公司副總經理，招商局港口集團股份有限公司副總經理、總經理、首席運營官。2022年9月起擔任招商港口董事。2023年7月起擔任招商港口副董事長、首席執行官。 

嚴剛：51歲，畢業于廈門大學，獲國際貿易專業經濟學學士學位，后獲荷蘭馬斯特里赫特學院與上海海事大學合辦的工商管理碩士學位。現任招商港口副董事長，招商局港口控股有限公司非執行董事，香港特別行政區立法會商界（第三）功能界別議員，香港特別行政區選舉委員會委員，香港海運港口局海運及港口發展委員會委員。歷任新加坡海皇輪船有限公司及香港太古集團高級物流管理崗位，蛇口集裝箱碼頭有限公司商務總監、副總經理、常務副總經理、總經理，招商局港口控股有限公司副總經理、首席商務官、董事總經理，招商局集團有限公司駐中亞及波羅的海代表處首席代表、中白工業園總經理，招商局港口集團股份有限公司副總經理、首席運營官、總經理，并曾任香港特別行政區海事處領港事務咨詢委員會委員及香港貿易發展局物流服務咨詢委員會委員。2022年4月起擔任招商港口董事，2022年5月起擔任招商港口副董事長。

張銳：57 歲，中級會計師，碩士研究生畢業于上海財經大學高級管理 人員工商管理專業。現任招商港口董事，招商局集團有限公司總經理助理、人力資源部（黨委組織部）部長，招商局輪船有限公司監事。歷任招商局集團有限公司審計(稽核)部副總經理、產權管理部副總經理、產權管理部總經理、綜合交通部部長、海外業務部部長，招商局物流集團有限公司總經理，中國外運股份有限公司副總經理，中國長江航運集團有限公司董事長、總經理，上海長江輪船有限公司執行董事，南京長江油運有限公司執行董事，中國長江航運有限責任公司執行董事，南京港（集團）有限公司董事長，招商局南京油運股份有限公司董事長，招商局集團（北京）有限公司監事等職務。2022年4月起擔任招商港口董事。   

劉威武：58 歲，中級會計師，畢業于西安公路學院經濟系，獲工學學 士學位，之后在澳門科技大學學習，獲工商管理碩士學位。現任招商港口董事，招商局集團有限公司財務部（產權部）部長。歷任廣州遠洋運輸公司財務部資金科科長，香港明華財務部經理，招商局集團有限公司財務部副總經理，招商局能源運輸股份有限公司財務總監，招商局能源運輸股份有限公司副總經理，招商局能源運輸股份有限公司董事，招商局重慶交通科研設計院有限公司董事，招商局太平灣開發投資有限公司董事，招商局工業集團有限公司董事，招商局集團財務有限公司董事，招商局漳州開發區有限公司董事，招商局公路網絡科技控股股份有限公司董事，中國外運股份有限公司非執行董事，招商局投資發展有限公司董事，招商局檢測技術控股有限公司董事等職務。2021年5月起擔任招商港口董事。   

陸永新：53歲，畢業于大連理工大學，獲科技英語學士學位，后畢業 于澳大利亞科廷技術大學，獲項目管理碩士學位。現任招商港口董事、首席運營官、總經理，招商局港口控股有限公司執行董事、董事總經理。歷任振華工程有限公司總經理助理，中國港灣工程有限責任公司總經理辦公室副主任（主持工作），招商局港口控股有限公司研究發展部副總經理、海外業務部總經理、公司總經理助理、副總經理，招商局港口集團股份有限公司副總經理等職務，亦曾派駐法國Terminal Link公司擔任CFO兼高級副總裁。2023年7月起擔任招商港口董事、首席運營官、總經理。   

吳昌攀：54歲，先后畢業于杭州電力學校發電廠及電力系統專業、華 中師范大學人力資源管理專業。現任招商港口董事，浙江省海港投資運營集團有限公司、寧波舟山港集團有限公司投資發展部主任。歷任浙江省電力建設有限公司綜合辦公室副主任、主任，浙江省海港投資運營集團有限公司、寧波舟山港集團有限公司投資發展部副主任、主任。2022年12月起擔任招商港口董事。   

呂以強：46歲，擁有武漢交通科技大學管理學院管理工程專業工學學 士學位、上海海事大學經濟管理學院工商管理碩士學位。現任招商港口董事，浙江省海港投資運營集團有限公司、寧波舟山港集團有限公司生產安全部主任。歷任寧波港務局北侖集裝箱公司庫場隊、物資科科員，寧波北侖國際集裝箱碼頭有限公司商務部市場主任、操作部值班經理，寧波港股份有限公司業務部集裝箱科副科長，寧波港股份有限公司業務部集裝箱科科長，寧波興港國際船舶代理有限公司總經理，浙江義烏港有限公司副總經理，蘇州現代貨箱碼頭有限公司總經理。2022年12月起擔任招商港口董事。   

高平：67歲，畢業于對外經濟貿易大學高級管理人員工商管理專業， 碩士，高級工程師、高級政工師。現任招商港口獨立董事。歷任上海遠洋運輸公司大副，管理科科長，人事部經理，中遠集裝箱運輸公司人事部總經理，中遠（香港）航運有限公司船員部總經理，中遠（香港）航運有限公司副總經理，中遠（香港）航運有限公司深圳遠洋運輸公司副總經理，中遠（集團）總公司組織部/人力資源部總經理，中遠集裝箱運輸有限公司副總經理，政協上海市第十一、第十二屆委員會委員、經濟委員會副主任。2020年5月起擔任招商港口獨立董事。   

李琦：53歲，畢業于北京大學光華管理學院企業管理專業，博士，副 教授。現任招商港口獨立董事，北京大學光華管理學院會計學系副教授。歷任北京大學光華管理學院會計系助教、講師，北京大學光華管理學院院長助理。2020年5月起擔任招商港口獨立董事。   

鄭永寬：45歲，畢業于中國政法大學，獲法學學士、民商法學碩士、 民商法學博士學位，現任招商港口獨立董事，廈門大學法學院教授、民商法教研室主任及侵權法研究中心主任，兼任中國法學會民法學研究會理事，福建省法學會民商法研究會副會長，廈門仲裁委員會仲裁員，泉州仲裁委員會仲裁員，福建信實律師事務所律師，福建德爾科技股份有限公司獨立董事。歷任廈門大學法學院助理教授、副教授。2021年5月起擔任招商港口獨立董事。   

柴躍廷：59歲，畢業于清華大學自動化系，獲工學碩士和工學博士學位。現任招商港口獨立董事，清華大學自動化系博士生導師，電子商務交易技術國家工程實驗室主任，同時擔任科技部現代服務業總體專家組組長，國家標準化管理委員會電子商務標準化工作總體組組長，國家電子商務示范城市創建工作專家咨詢委員會專家組組長，國際學術期刊《International Journal of CrowdScience》主編，鑫方盛數智科技股份有限公司獨立董事。歷任第二、三屆國家信息化專家咨詢委員會委員。2022年12月起擔任招商港口獨立董事。